البنوك حذرة بعد rbi توجيه النقد الاجنبى

+

البنوك حذرة بعد RBI توجيه النقد الاجنبى 30 يناير 2014، 07:30 IST TNN [أبارنا رامالينجام نانديني سين غوبتا] مع البنك الاحتياطي الهندي (RBI) حظر في الآونة الأخيرة استخدام للأموال التحويلات بأي شكل من الأشكال نحو الخارج لتداول العملات الأجنبية، وتأرجحت البنوك إلى عمل. تشيناي: مع بنك الاحتياطي الهندي (RBI) حظر في الآونة الأخيرة استخدام للأموال التحويلات بأي شكل من الأشكال نحو الخارج لتداول العملات الأجنبية، وتأرجحت البنوك إلى عمل. ويشمل الحظر أيضا التداول خلال البوابات الإلكترونية / الإنترنت أو عن طريق استخدام بطاقات الائتمان / الخصم. وذكر الارسال صدر مؤخرا عن البنك HDFC لعملائها ان "البنك سوف تكون مقيدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق إغلاق بطاقات الائتمان / الخصم في حال وجود أي معاملات تداول العملات الأجنبية في الخارج لوحظ على حساب بطاقتك وتقديم تقرير عن نفسه على منظم". "من ناحيتنا، نحن لجأت إلى تعطيل وظائف على منصات الويب هذا العالم الواسعة التي تستخدم لهذا تداول العملات"، وقال برافين كوتي، رئيس وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنك DCB. وقال مصرفيون ان هذه الخطوة بسبب وجود حملة أمنية لمنع غسل الأموال وغيرها. "في بعض الأحيان، وذلك باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم الدولية قد يؤدي أيضا إلى التداول في العقود الآجلة معين والتي ربما حاليا خارج نطاق المنظم"، وقال أحد المصرفيين الذين لا يريدون الكشف عن هويته. وكان بنك الاحتياطي الهندي قال في بلاغها أن لوحظ أن بعض "العملاء المصرفية مواصلة الاضطلاع التداول عبر الإنترنت في النقد الأجنبي على بوابات أو المواقع التي تقدم مثل هذه المخططات حيث أنهم يحولون البداية الأموال من الحسابات المصرفية الهندية باستخدام بطاقات الائتمان أو غيرها من القنوات الإلكترونية إلى الخارج المواقع أو الكيانات وبعد تلقي المبالغ المستردة النقدية من نفس الكيانات في الخارج إلى بطاقة الائتمان أو الحسابات المصرفية ". هذا يشكل انتهاكا للقانون صرف العملات الأجنبية إدارة (الفيدرالية)، 1999. والتعميم أضاف أن أي شخص الانغماس في مثل هذه الأنشطة من شأنها أن تجعل نفسها عرضة للشرع ضد مع لمخالفة من الفيدرالية، إضافة إلى كونه مسؤولا عن انتهاك اللوائح المتعلقة اعرف عميلك (اعرف عميلك) الأعراف أو مكافحة غسل الأموال (AML) المعايير. "كوتاك ماهيندرا بنك متوافق تماما مع القواعد واللوائح بما في ذلك هذا ربي]، ونفس الشيء تم إبلاغ لدينا بطاقات الائتمان والخصم للعملاء"، وقال متحدث باسم البنك.